2 de septiembre de 2021
Con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como también, aumentar la transparencia.
Se presume que próximamente el Banco de España expondrá los mecanismos para el registro de exchanges de bitcoin y demás monedas virtuales sin olvidar las plataformas de custodia de criptomonedas.
La Ley 10/2020 sobre Prevención de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo determina la apertura de un proceso de registro de exchanges (proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
El Decreto Ley 7/2021 para evitar el fraude se establece la obligación de informar y derechos ubicados en el extranjero, por tanto, las personas usuarias deben informar sobre operaciones, adquisición, permuta, transferencias, cobros y pagos, con criptoactivos.
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4 respuestas
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